Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
- 0.0
-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Brief Introduction
AML | know your customers | KYC| Regulatory compliance قاعدة اعرف عميلك | مراقبة الالتزام |مراقبة الامتثالDescription
وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس
في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال .
Requirements
- Requirements
- ready to study
Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
- 0.0
-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AML | know your customers | KYC| Regulatory compliance قاعدة اعرف عميلك | مراقبة الالتزام |مراقبة الامتثال وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس...
